上海汽车集团股份有限公司关于签订《房屋及土地租赁协议》
并预计2008年租赁金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于签订《房屋及土地租赁协议》并预计2008年租赁金额的议案的基本情况
公司2006年第一次临时股东大会批准公司与上海汽车工业（集团）总公司（以下简称”上汽集团”）签订了《房屋租赁协议》，就上汽集团及其下属公司租用公司及下属公司的房屋进行了约定。
在生产经营过程中，除了上述的房屋租赁之外，公司及下属公司基于实际需要，还可能会与上汽集团及下属公司发生有关土地和房屋的租赁关系。为了规范该类关联交易，按照上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，公司拟就房屋和土地的租赁事宜与上汽集团签署《房屋及土地租赁协议》以取代《房屋租赁协议》。该协议将按照市场原则，对租金的确定标准、土地和房屋的使用等进行约定。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联企业情况
详见公司<2008-临016>号《关于预计2008年度日常关联交易金额的公告》的”关联企业情况”。
2、关联企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
该协议的定价标准为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；没有政府定价或指导价及市场价格的，采用成本加合理利润定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联企业之间的房屋及土地租赁的关联交易，是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。
2、经2008年3月25日召开的

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