海马投资集团股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　●调整前转股价格：18.33元/股
　　●调整后转股价格：18.28元/股
　　●转股价格调整起始日期：2008年6月13日
　　公司2007年度利润分配方案已经公司2007年度股东大会审议通过，并将于2008年6月13日实施，具体为每10股派发现金0.50元（含税）。根据《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在"海马转债(代码:125572)"存续期间，当公司实施分红派息方案时，将按以下公式对转股价格进行调整：
　　P1＝P0-D （P0为初始转股价，P1为调整后的转股价，D为每股派发现金股利额）
　　根据上述规定，公司实施每10股派发现金0.50元（含税）的分配方案后，海马转债的转股价调整为：18.28元=18.33 元-0.05元。调整后的转股价格自2008年6月13日起生效。
　　特此公告
　　海马投资集团股份有限公司董事会
　　2008年6月5日